La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó la identificación y bloqueo de 19 objetivos presuntamente relacionados con una red criminal dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otros países.
Mediante un comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que, en conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se rastrearon actividades financieras irregulares que derivaron en el fichaje de 10 individuos y 9 empresas vinculados con operaciones ilícitas.
La UIF informó que las personas identificadas serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI). También se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada.
De acuerdo con la investigación, la organización criminal operaba mediante estructuras diseñadas para ocultar el origen y destino de recursos ilícitos, a través de mecanismos como la simulación de operaciones comerciales, adquisición de inmuebles mediante prestanombres, administración de activos en plataformas digitales y dispersión internacional de fondos para dificultar la trazabilidad financiera.
La red operaba en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia, Reino Unido y México, donde se detectaron empresas vinculadas, movimientos patrimoniales y triangulación internacional de recursos. La UIF documentó flujos financieros irregulares y uso coordinado de estructuras corporativas para facilitar la movilidad y ocultamiento de activos.
PERSONAS IDENTIFICADAS
Entre los diez individuos señalados se encuentran:
• Acuna Macias Daniela Alejandra, 23 años, originaria de Barranquilla, Colombia; residente en Jesús del Monte, Estado de México.
• Castillo Moreno Miryam Andrea, 34 años, mexicana, originaria de Nuevo León.
• Diana Cristian, 54 años, originaria de Isernia, Italia.
• Fallon John Anthony, 63 años, inglés, de Essex, Reino Unido.
• Paradkar Deepak Balwant, 63 años, originario de Ontario, Canadá.
• Tiepolo Gianluca, 50 años, originario de Aviano, Italia.
• Valoyes Florez Carmen Yelinet, 48 años, colombiana, residente en Polanco, CDMX.
• Vásquez Alvarado Edgar Aaron, 41 años, originario de la Ciudad de México.
• Sokolovsky Rolan, 37 años, lituano-canadiense, residente en Ontario.
• Wedding Ryan James, 44 años, canadiense, conocido como “King James Conrad”, considerado el objetivo de mayor relevancia.
EMPRESAS VINCULADAS
La UIF identificó nueve compañías utilizadas para triangular recursos o simular operaciones:
• Ontario INC (Diamond Star), vinculada a Sokolovsky Rolan, dedicada a joyería en Toronto, Canadá.
• Grupo Ares Imperial, empresa de seguridad privada en CDMX, relacionada con Vásquez Alvarado.
• Grupo RVG Combustibles, en Atizapán de Zaragoza, con vínculos a Vásquez Alvarado.
• LMJ Trading LTD, en Essex, Reino Unido, relacionada con Fallon John Anthony.
• Made in Italy Motorcycles Limited, vinculada también a Fallon John Anthony.
• Stile Italiano SRL, con sede en Venecia, Italia, vinculada a Tiepolo Gianluca.
• TMR LTD, en Essex, operada por Tiepolo Gianluca.
• VRG Energéticos, en Atizapán de Zaragoza, relacionada con Vásquez Alvarado.
• Windrose Tactical Solutions SRLS, en Venecia, ligada a Tiepolo Gianluca.
Las autoridades mexicanas y estadounidenses señalaron que continuarán el intercambio de información para profundizar en la identificación de flujos ilícitos y desarticular las operaciones financieras del grupo criminal.
