Según las indagatorias, las operaciones ilícitas fueron realizadas mediante una empresa con sede en Ciudad del Carmen, Campeche
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a un hombre y una mujer en operativos simultáneos ejecutados en Querétaro y Ciudad de México, como resultado de trabajos de inteligencia para desarticular una estructura criminal dedicada al desvío de recursos mediante operaciones financieras irregulares.
Las investigaciones vinculan a los arrestados con el desvío de más de 300 millones de pesos, presuntamente canalizados a través de una empresa con sede en Ciudad del Carmen, Campeche, dedicada al alquiler de artículos para el hogar y personales.
Agentes de la AIC y la SSPC ejecutaron dos órdenes de aprehensión de forma coordinada
Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR y de la SSPC cumplimentaron dos órdenes de aprehensión de manera simultánea en ambas entidades. El agente del Ministerio Público asignado al caso tomó conocimiento de los hechos y asumió la conducción de las investigaciones para determinar el alcance de la red y la participación de cada uno de los detenidos.
Los detenidos habrían canalizado 300 millones de pesos a través de empresa en Campeche
La empresa señalada en las investigaciones opera en Ciudad del Carmen bajo el giro de alquiler de artículos para el hogar y personales.
El combate al lavado de dinero se intensifica en México
La detención se da en un contexto en el que las autoridades mexicanas han reforzado los mecanismos para combatir el lavado de dinero. El pasado 16 de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio en Ciudad de México que establece mecanismos de supervisión basados en riesgos, grupos de trabajo interinstitucionales y herramientas tecnológicas para detectar y frenar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
