El Departamento de Justicia estadounidense señaló que Ruhuan Zhen y Hongce Wu conspiraron para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, incliyendo a ambas organizaciones criminales mexicanas
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer una acusación formal presentada en el Distrito Este de Virginia contra dos ciudadanos chinos identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu, por conspiración para cometer lavado de dinero en relación con organizaciones criminales transnacionales, incluyendo a los Cárteles de Sinaloa y al Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la acusación, al menos desde noviembre de 2016 y hasta abril de 2025, Zhen, Wu y sus cómplices utilizaron diversos métodos secretos y clandestinos, como transferencias espejo, cuentas bancarias en el extranjero, aplicaciones de comunicaciones encriptadas, un sistema de verificación de números de serie, y blanqueo de dinero mediante transacciones comerciales para blanquear grandes cantidades de dinero procedente del narcotráfico y fondos que se hacían pasar por tales, en nombre de organizaciones criminales transnacionales.
La conspiración, se señala, se extendió durante años con cómplices operando en Estados Unidos, México, Latinoamérica, China y otros lugares, e involucró dinero procedente del narcotráfico, incluyendo la importación y venta de estupefacientes ilícitos, como cocaína y fentanilo.
La División de Operaciones Especiales de la DEA, Unidad de Investigaciones Bilaterales, investigó el caso con la aistencia de la Oficina de Inteligencia Especial de la DEA, la Unidad de Explotación de Documentos y Medios, y las oficinas de la DEA en Memphis (Oficina Residente [OR]), Lexington (OR), Chicago (División de Campo [DC]), Nueva York (DC), Washington (DC), Charleston (OR), Atlanta (DC), Charlotte (Oficina de Distrito), Bogotá (OC) y Dubai (OC).
La fiscal Chelsea R. Rooney, de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomisos (MNF) de la División Penal, y el fiscal federal adjunto Edgardo J. Rodríguez, del Distrito Este de Virginia, están a cargo del caso. La fiscal Caylee E. Campbell, también de la Sección MNF, brindó una asistencia sustancial durante toda la investigación.
