La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no encontró vínculos con grupos delictivos en varios de los casos señalados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, aunque sí detectó irregularidades en sus cuentas.
La Mandataria respondió así al ser cuestionada por las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro contra operadores de “Los Mayos”, entre ellos Carlos Torres, ex esposo de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y Luis Alfonso Torres, hermano del primero.
“La UIF no encontró en varios de los casos que se presentan por la OFAC, sí encuentra irregularidades en las cuentas, pero no encuentra vínculos con un grupo delictivo. Entonces, no presenta denuncia penal en la Fiscalía”, afirmó.
Sheinbaum aclaró que algunas de las personas cuyas cuentas fueron congeladas ya contaban con carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR), aunque no identificó cuáles.
“Algunas de estas personas que ayer se congelaron su cuenta ya tenían carpetas de investigación en la Fiscalía, pero no en todos”, expuso.
La OFAC sancionó a 21 personas y 25 empresas que vinculó con la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.
