La FGR integró la indagatoria que dio pie a la orden de captura del gobernador a partir de tres denuncias de la UIF. Solicitó la emisión de una alerta migratoria y pedirá apoyo a Interpol para detener al mandatario.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, está implicado en posibles operaciones de lavado de dinero por más de 100 millones de pesos con recursos que provendrían, presuntamente, de posibles hechos de corrupción e incluso de triangulaciones con dinero ligado al narcotráfico.
Así lo advierten tres denuncias formales que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó entre 2020 y 2021 ante el Ministerio Público Federal, y a partir de las cuales la Fiscalía General de la República (FGR) integró una investigación que ya dio pie a una primera orden de captura en contra del mandatario panista.
En estas operaciones de lavado y posible desvío de recursos estarían vinculadas al menos 37 personas y empresas cercanas al gobernador cuyas cuentas bancarias fueron congeladas este 19 de mayo. Entre las personas bloqueadas figuran los familiares más cercanos del mandatario.
De acuerdo con fuentes federales, en tres semanas se conocerá el monto de recursos que hay en las cuentas que fueron aseguradas al mandatario estatal y sus cercanos.
Los delitos que se imputan a Cabeza de Vaca son los de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Este último ilícito es considerado grave y amerita prisión preventiva oficiosa, lo que impide al mandatario frenar la orden de aprehensión con un amparo o salir bajo fianza en caso de ser detenido y procesado.
Los datos de las investigaciones de la UIF que en su momento fueron presentados ante el Congreso como parte del procedimiento de desafuero identifican que entre 2014 y 2021 el exmandatario recibió depósitos por 100.1 millones de pesos a través de tres cuentas bancarias en Santander, Bancomer y BanRegio, así como a través de cheques interbancarios y transferencias electrónicas conocidas como SPEI.
Para la UIF este monto podría estar vinculado con operaciones de origen ilícito dado que los ingresos declarados de Cabeza de Vaca desde 2003 a 2020 no alcanzan los 24 millones de pesos. Además, se le ha logrado vincular con posibles hechos de corrupción y lavado que alcanzan los 100 millones de pesos.
Por estos hechos la UIF formalizó tres denuncias ante la FGR el 28 de junio y 27 de noviembre de 2020, así como el 22 de enero de 2021. Además, respondió a por lo menos cuatro requerimientos de información adicional por parte de la Fiscalía en el último año.
